臨湘市圖書館理事會(huì)章程

第一章  理事會(huì)的構(gòu)成及職責(zé)

第一條 理事會(huì)是本館的決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)。理事會(huì)每屆任期為3年。

第二條 理事會(huì)由9名理事組成，理事采用委派、推選、邀請(qǐng)或公開招募方式產(chǎn)生，由舉辦單位履行任免程序。其來(lái)源，名額與產(chǎn)生方式為：

（一）舉辦方代表1名：由舉辦單位委派；

（二）本館代表1名：由本館館長(zhǎng)擔(dān)任；

（三）社會(huì)各方代表7名：由有關(guān)職能部門、公共文化

機(jī)構(gòu)、服務(wù)對(duì)象和其他有關(guān)方面代表構(gòu)成。

理事會(huì)成員經(jīng)舉辦單位審核聘任。

第三條 理事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）審議和提出章程及章程修正案；

（二）審核業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和工作報(bào)告；

（三）審定年度工作計(jì)劃和重大業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃；

（四）審議機(jī)構(gòu)或分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案草案；

（五）審議崗位設(shè)置、用人計(jì)劃，收入分配及績(jī)效考核方案、激勵(lì)約束及內(nèi)部管理制度；

（六）審核和聘任監(jiān)事；

（七）審議財(cái)務(wù)預(yù)算和決算；

（八）監(jiān)督管理層執(zhí)行理事會(huì)決議；

（九）審議管理層工作報(bào)告并對(duì)管理層工作進(jìn)行考評(píng)；

（十）理事會(huì)屆滿前三個(gè)月內(nèi)負(fù)責(zé)協(xié)助組建下屆理事會(huì)，并報(bào)舉辦單位審核通過(guò)；

（十一）法律、法規(guī)和規(guī)章等規(guī)定的其他職權(quán)。

第四條 理事會(huì)辦公室設(shè)在本館辦公室，設(shè)兼職主任1名，經(jīng)理事會(huì)會(huì)議予以認(rèn)定，由理事長(zhǎng)聘任，向理事會(huì)負(fù)責(zé)。理事會(huì)辦公室在理事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

（一）負(fù)責(zé)理事會(huì)的文件起草、資料收集、文件保管等日常事務(wù)；

（二）負(fù)責(zé)理事會(huì)會(huì)議的安排、會(huì)議紀(jì)要的撰寫，并及時(shí)提供給所有的理事；

（三）負(fù)責(zé)理事會(huì)成員之間的聯(lián)絡(luò)；

（四）理事會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

 

第二章 理事

第五條 理事每屆任期與理事會(huì)任期相同。任期屆滿，可以連選連任。

理事不因理事資格在本館領(lǐng)取薪酬，因履行理事職責(zé)產(chǎn)生的交通、住宿等相關(guān)費(fèi)用，可按有關(guān)規(guī)定列支。

第六條 理事應(yīng)具備履職的知識(shí)和能力，熟悉并遵守有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家政策，根據(jù)本館的宗旨，忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)。

第七條 理事享有以下權(quán)利：

（一）出席理事會(huì)會(huì)議，享有發(fā)言權(quán)、提議權(quán)、表決權(quán)、選舉權(quán)、監(jiān)督權(quán)；

（二）對(duì)理事會(huì)會(huì)議和本館開展業(yè)務(wù)活動(dòng)情況的知情權(quán)、建議權(quán)、監(jiān)督權(quán)；

（三）對(duì)管理層執(zhí)行理事會(huì)決議進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、法規(guī)、本館章程及理事會(huì)決議的人員提出罷免建議；

（四）接受本館邀請(qǐng)參加社會(huì)活動(dòng)的權(quán)利；

（五）理事會(huì)賦予的其他權(quán)利。

第八條 理事應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù)：

（一）遵守法律、法規(guī)、本館章程及有關(guān)規(guī)定；

（二）遵守并執(zhí)行理事會(huì)會(huì)議決議；

（三）按時(shí)參加理事會(huì)會(huì)議及相關(guān)活動(dòng)；

（四）不得擅自公開本館涉密信息；

（五）不得憑借歷史身份，為本人或他人從本館牟取不當(dāng)利益；

（六）理事會(huì)規(guī)定的其他相關(guān)義務(wù)。

第九條 理事發(fā)生以下情形的，理事會(huì)應(yīng)按程序終止其理事資格；

（一）無(wú)正當(dāng)理由連續(xù)3次以上（含3次）不參加理事會(huì)會(huì)議的；

（二）因本人身體健康和工作等原因，不能繼續(xù)履行理事職責(zé)的；

（三）違反法律、法規(guī)，被追究刑事責(zé)任的；

（四）法律、法規(guī)和規(guī)章等規(guī)定的其他情形。

第十一條 理事推選方或委派方提出更換理事的，經(jīng)理事會(huì)表決通過(guò)后，按理事原產(chǎn)生方式及程序予以更換。

第十二條 理事出現(xiàn)空缺，應(yīng)及時(shí)按原產(chǎn)生方式及程序填補(bǔ)缺額。

 

第三章 理事長(zhǎng)

第十三條 理事會(huì)設(shè)理事長(zhǎng)1名，由舉辦單位考核和提名，經(jīng)理事會(huì)選舉、審核、聘任；設(shè)常務(wù)副理事長(zhǎng)1名。由本館館長(zhǎng)擔(dān)任；設(shè)副理事長(zhǎng)1名，由舉辦單位考核和提名，經(jīng)理事會(huì)選舉、審核、聘任。

第十四條 理事長(zhǎng)除享有理事權(quán)利外，還行使下列職權(quán)：

（一）主持理事會(huì)日常工作；

（二）負(fù)責(zé)召集和主持理事會(huì)會(huì)議；

（三）確認(rèn)理事會(huì)會(huì)議議題；

（四）督促和檢查理事會(huì)決議和有關(guān)文件；

（五）代表理事會(huì)簽署理事會(huì)議和有關(guān)文件；

（六）法律、法規(guī)和規(guī)章等規(guī)定的其他職權(quán)。

第十五條 常務(wù)副理事長(zhǎng)協(xié)助理事長(zhǎng)工作。理事長(zhǎng)不能行使職權(quán)時(shí)，由常務(wù)副理事長(zhǎng)代行其職權(quán)。

第十六條 副理事長(zhǎng)協(xié)助理事長(zhǎng)、常務(wù)副理事長(zhǎng)工作。理事長(zhǎng)、常務(wù)董事長(zhǎng)在不能行使其職權(quán)時(shí)，由副理事長(zhǎng)代行其職權(quán)。

 

第四章 監(jiān)事

第十七條 理事會(huì)設(shè)監(jiān)事1名，由舉辦單位考核和提名，理事會(huì)審核、聘任。

第十八條 監(jiān)事每屆任期與理事會(huì)任期相同。任期屆滿，可以連選連任。

第十九條 監(jiān)事應(yīng)具備履職的知識(shí)和能力，具有較高的社會(huì)知名度，熟悉并遵守有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家政策，根據(jù)本館的宗旨，忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)。

第二十條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）監(jiān)督理事、館長(zhǎng)等有無(wú)違反法律、法規(guī)、章程

及理事會(huì)決議的行為；

（二）檢查、監(jiān)督本館業(yè)務(wù)情況、財(cái)務(wù)情況；

（三）有權(quán)建議召開臨時(shí)理事會(huì)會(huì)議；

（四）有權(quán)要求館長(zhǎng)報(bào)告本館業(yè)務(wù)情況；

（五）檢查、監(jiān)督、考核各部門管理的工作進(jìn)展；

（六）有權(quán)對(duì)本館管理提出建議和意見；

（七）有權(quán)對(duì)本館發(fā)生的問(wèn)題提出質(zhì)疑；

（八）法律、法規(guī)和規(guī)章等規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十一條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù)：

（一） 遵守法律法規(guī)、本館章程及有關(guān)規(guī)定；

（二） 遵守并執(zhí)行理事會(huì)會(huì)議決議；

（三） 按時(shí)參加理事會(huì)會(huì)議及相關(guān)活動(dòng)；

（四） 不得公開本館涉密信息；

（五） 不得憑借監(jiān)事身份，為本人或他人從本館牟取不當(dāng)利益；

（六） 理事會(huì)規(guī)定的其他相關(guān)義務(wù)。

第二十二條 監(jiān)事可以在任期內(nèi)提出辭職，須經(jīng)舉辦單位同意。

第二十三條 監(jiān)事發(fā)生以下情形的，理事會(huì)應(yīng)按程序終止其監(jiān)事資格：

（一） 無(wú)正當(dāng)理由連續(xù)3次以上（含3次）不參加理事會(huì)會(huì)議的；

（二） 因本人身體健康和工作等原因，不能繼續(xù)履行理事職責(zé)的；

（三） 違反法律、法規(guī)，被追究刑事責(zé)任的；

（四） 法律、法規(guī)和規(guī)章等規(guī)定的其他情形。

第二十四條 舉辦單位提出更換監(jiān)事的，經(jīng)理事會(huì)表決通過(guò)后，按監(jiān)事原產(chǎn)生方式及程序予以更換。

第二十五條 監(jiān)事出現(xiàn)空缺，應(yīng)及時(shí)按原產(chǎn)生方式及程序填補(bǔ)缺額。

第五章 理事會(huì)會(huì)議

第二十六條 理事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開兩次，分別在第一季度和第四季度。理事會(huì)會(huì)議一般由理事長(zhǎng)召集和主持。

第二十七條 經(jīng)理事長(zhǎng)、館長(zhǎng)或全部理事三分之一以上的理事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)召開臨時(shí)理事會(huì)會(huì)議，如遇重大突發(fā)情況，理事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)立即召開理事會(huì)會(huì)議。

第二十八條 理事會(huì)會(huì)議程序：

（一） 提議召開理事會(huì)會(huì)議，并根據(jù)《臨湘市圖書館理事會(huì)章程》確定會(huì)議議題；

（二） 提前十個(gè)工作日將會(huì)議通知（時(shí)間、地點(diǎn)、議題等）及相關(guān)材料送達(dá)全體理事；

（三） 討論會(huì)議議題；

（四） 表決并形成理事會(huì)決議；

（五） 做好會(huì)議記錄。

第二十九條 理事會(huì)會(huì)議須有全部理事的三分之二以上出席方能召開。因特殊原因無(wú)法出席理事會(huì)會(huì)議的理事，可以書面委托其他理事代為表決。

第三十條 理事會(huì)會(huì)議采取記名方式投票表決，每名理事享有一票表決權(quán)。理事會(huì)決議一般事項(xiàng)，須經(jīng)全部理事的半數(shù)以上通過(guò)；重大事項(xiàng)，須經(jīng)全部理事三分之二以上通過(guò)。重大事項(xiàng)如下：

（一） 審議章程及章程修正案；

（二） 審定年度工作計(jì)劃和重大業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃；

（三） 審議內(nèi)部機(jī)構(gòu)或分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案草案；

（四） 審議預(yù)算決算及其他重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)；

（五） 審議崗位設(shè)置、用人計(jì)劃、收入分配及績(jī)效考核方案及內(nèi)部管理制度；

（六） 審議管理層工作報(bào)告。

理事會(huì)決議違反法律、法規(guī)和本館章程規(guī)定的，在表決中投贊成票的理事承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，不贊成和棄權(quán)的不承擔(dān)責(zé)任。

第三十一條 理事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄。出席會(huì)議的理事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。理事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)作為本館重要檔案，由理事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)保存。

第三十二條 理事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一） 出席會(huì)議的理事，列席人員，缺席人員及事由；

（二） 召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；

（三） 會(huì)議主要議題及議程；

（四） 各位理事的發(fā)言要點(diǎn)；

（五） 提交表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；

（六） 理事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

第三十三條 理事會(huì)應(yīng)確保決策的科學(xué)性、合理性：

（一） 涉及重大專業(yè)性的事項(xiàng)，應(yīng)咨詢專家意見；

（二） 涉及全體職工切身利益的事項(xiàng)，應(yīng)充分聽取職工意見，提請(qǐng)職工代表大會(huì)討論或?qū)徸h。

第三十四條 理事會(huì)決議經(jīng)理事長(zhǎng)簽署后生效。決議事項(xiàng)按管理權(quán)限須報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)的，應(yīng)履行報(bào)批手續(xù)。

第三十五條 根據(jù)本館實(shí)際需要，經(jīng)理事長(zhǎng)或館長(zhǎng)同意，本館相關(guān)人員可以列席理事會(huì)會(huì)議。

 

第六章 管理層

第三十六條 本館管理層由館長(zhǎng)、黨支部書記、副館長(zhǎng)組成，是理事會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

第三十七條 管理層向理事會(huì)負(fù)責(zé)，履行下列職責(zé)：

（一） 執(zhí)行理事會(huì)決議；

（二） 定期向理事會(huì)匯報(bào)工作；

（三） 負(fù)責(zé)本館日常運(yùn)行管理；

（四） 擬制本館管理制度并組織實(shí)施；

（五） 負(fù)責(zé)本館信息發(fā)表事項(xiàng)；

（六） 法律、法規(guī)和規(guī)章制定的其他職權(quán)。

第三十八條 本館館長(zhǎng)、副館長(zhǎng)由舉辦單位考核、任命，并報(bào)有關(guān)部門備案。黨支部書記根據(jù)黨章有關(guān)規(guī)定履行選舉任免程序。凡涉及本館發(fā)展和市館職工切身利益的重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用等，黨組必須參與討論研究，理事會(huì)做出決定前，應(yīng)征得黨組同意。

其他主要管理人員的產(chǎn)生方式根據(jù)本館相關(guān)規(guī)章制度公開競(jìng)聘產(chǎn)生，報(bào)理事會(huì)通過(guò)，館長(zhǎng)聘任。

第三十九條 館長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一） 全面負(fù)責(zé)本館日常管理工作，組織實(shí)施理事會(huì)決議；

（二） 擬定和組織實(shí)施發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，組織編制年度工作報(bào)告；

（三） 擬定和執(zhí)行年度預(yù)算方案；

（四） 在發(fā)生突發(fā)事件需應(yīng)急處置的情況下，對(duì)本館事務(wù)行使符合法律、法規(guī)規(guī)定和單位利益的特別處置權(quán)，并在事后向理事會(huì)報(bào)告；

（五） 法律、法規(guī)和規(guī)章等規(guī)定的其他職權(quán)。

第四十條 館長(zhǎng)作為擬任法定代表人人選，經(jīng)臨湘市事業(yè)單位登記管理局核準(zhǔn)登記后，取得該資格。

 

第七章 資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理

第四十條 本館的合法資產(chǎn)受法律保護(hù)，任何單位、個(gè)人不得侵占、私分、挪用。

第四十二條 本館的經(jīng)費(fèi)使用應(yīng)符合本館的宗旨和業(yè)務(wù)范圍，符合財(cái)政預(yù)算支出管理的相關(guān)規(guī)定。

第四十三條 本館執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度，依法接受稅務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等主管部門監(jiān)督。

第四十四條 本館財(cái)務(wù)人員按照有關(guān)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定配備、管理。

第四十五條 本館的人員工資、社保、福利待遇按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四十六條 理事會(huì)換屆和法定代表人（館長(zhǎng)）離任前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)結(jié)果應(yīng)報(bào)舉辦單位和臨湘市事業(yè)單位登記管理局及相關(guān)部門備案。

 

第八章 信息披露

第四十七條 本館承諾按照國(guó)家法律、法規(guī)和臨湘市事業(yè)單位登記管理局的規(guī)定，真實(shí)、完整、及時(shí)地披露以下信息：

（一）圖書館章程；

（二）圖書館發(fā)展規(guī)劃、重大決策等事項(xiàng)；

（三）圖書館年度計(jì)劃，年度工作報(bào)告；

（四）圖書館年度服務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料；

（五）圖書館年度公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)使用情況；

（六）館藏及讀者服務(wù)信息；

（七）理事會(huì)認(rèn)為需要公開的其他信息。

 

第九章 章程修改

第四十八條 本館有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)修改章程：

（一） 章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的國(guó)家法律、行政法規(guī)的規(guī)定不符的；

（二） 章程內(nèi)容與實(shí)際情況不符的；

（三） 理事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修改章程的其他情形。

第四十九條 理事會(huì)決議通過(guò)的章程修正案，經(jīng)舉辦單位審查同意后，按臨湘市事業(yè)單位登記管理局核準(zhǔn)備案。涉及事業(yè)單位法人登記事項(xiàng)的，須向臨湘市事業(yè)單位登記管理局申請(qǐng)變更登記。

第五十條 涉及本章程主要內(nèi)容發(fā)生重大變化或多項(xiàng)條款修改的，采用章程整體性修改的方式；涉及本章程某項(xiàng)條款修改的，采用在原章程后附加相關(guān)說(shuō)明的方式。

 

第九章 附則

第五十一條 本章程經(jīng)向社會(huì)公眾征求意見、職工代表大會(huì)討論通過(guò)、經(jīng)舉辦單位核準(zhǔn)，報(bào)臨湘市事業(yè)單位登記管理局備案。

第五十二條 本章程內(nèi)容如與法律、法規(guī)、行政規(guī)章及國(guó)家政策相抵觸時(shí)，應(yīng)以法律、法規(guī)、行政規(guī)章及國(guó)家政策的規(guī)定為準(zhǔn)。涉及臨湘市圖書館登記事項(xiàng)的，以臨湘市事業(yè)單位登記管理局核準(zhǔn)頒發(fā)的《事業(yè)單位法人證書》刊載內(nèi)容為準(zhǔn)。

第五十三條 本章程由舉辦單位負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第五十四條 本章程自臨湘市事業(yè)單位登記管理局備案之日起生效。